Política de tratamiento de protección de datos personales de los usuarios de Panda Exchange

Dando cumplimiento a lo ​dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Panda Exchange adopta la presente política para el tratamiento de datos personales, la cual será difundida a todos los usuarios de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades comerciales, laborales o de otra naturaleza.

Por lo anterior, Panda Exchange manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad, el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.

Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a Panda Exchange cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla.

Política SARLAFT para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo

PANDA EXCHANGE (en adelante PANDA) ha establecido como política para la administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo una serie de medidas y procedimientos para prevenir que sea utilizado, directa o indirectamente, para la realización de actividades ilícitas.

Esta política se desarrolla a través del Manual SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), la cual establece que PANDA debe identificar y validar la identidad de sus usuarios y demás contrapartes, conocer al beneficiario final y efectuar un monitoreo transaccional de las criptomonedas, con el fin de identificar operaciones o actividades que se salgan del comportamiento normal. La “Debida Diligencia” es el elemento fundamental para el desarrollo de la política y los procedimientos establecidos para proteger los intereses, negocios, contratos y operaciones de PANDA con sus usuarios.

PANDA, ha establecido protocolos para conocer a sus usuarios y contrapartes mediante la obtención, verificación y registro de información actualizada.

PANDA no hará excepciones en el trato con las Personas Públicamente Expuestas (PPE) y con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), quienes tendrán una debida diligencia más exhaustiva. Así mismo, PANDA indagará sobre el origen de los fondos con los que se negocian las criptomonedas, como parte integral de la gestión del riesgo de LA/FT.

Finalmente, PANDA ha designado un Oficial de Cumplimiento, quien tendrá todo el apoyo logístico, financiero y tecnológico para dar cumplimiento a esta política y velará por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SARLAFT.

-Panda Exchange-