Politique de traitement de protection des données personnelles des utilisateurs de Panda Exchange Conformément aux dispositions de la Loi statutaire 1581 de 2012 et de son Décret réglementaire 1377 de 2013, Panda Exchange adopte la présente politique de traitement des données personnelles, qui sera diffusée à tous les utilisateurs des données collectées ou obtenues à l’avenir dans l’exercice d’activités commerciales, d’emploi ou autres.

Par conséquent, Panda Exchange déclare qu’il garantit les droits à la vie privée, à l’intimité et au bon nom dans le traitement des données personnelles, et par conséquent toutes ses actions seront régies par les principes de légalité, de finalité, de liberté, de véracité ou de qualité, de transparence, d’accès et de circulation restreints, de sécurité et de confidentialité.

Toutes les personnes qui développent différentes activités, soient permanentes ou occasionnelles, et qui fournissent à Panda Exchange tout type d’informations ou de données personnelles, pourront les connaître, les mettre à jour et les rectifier.

Politique SARLAFT en matière de gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

PANDA EXCHANGE (ci-après dénommé PANDA) a établi comme politique de gestion du risque de Blanchiment d’argent et de Financement du terrorisme une série de mesures et de procédures visant à empêcher qu’il soit utilisé, directement ou indirectement, pour mener des activités illégales.

Cette politique est développée à travers le Manuel du Système de gestion du risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (SARLAFT, par son acronyme en espagnol) qui établit que PANDA doit identifier et valider l’identité de ses utilisateurs et autres contreparties, connaître le bénéficiaire final et effectuer un suivi transactionnel des crypto-monnaies, afin d’identifier les opérations ou activités qui vont au-delà du comportement normal. La “Diligence raisonnable” est l’élément fondamental pour le développement de la politique et des procédures établies pour protéger les intérêts, les affaires, les contrats et les opérations de PANDA avec ses utilisateurs.

PANDA a établi des protocoles pour connaître ses utilisateurs et ses contreparties grâce à l’obtention, la vérification et l’enregistrement des informations mises à jour.

PANDA ne fera aucune exception dans ses relations avec les Personnes exposées au public (PPE par son acronyme en espagnol) et les Personnes politiquement exposées (PEP par son acronyme en espagnol), qui auront une diligence raisonnable plus exhaustive. PANDA enquêtera également sur l’origine des fonds avec lesquels les crypto-monnaies sont négociées en tant que partie intégrante de la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Enfin, PANDA a nommé un Responsable de conformité, qui disposera de tout le soutien logistique, financier et technologique nécessaire pour se conformer à cette politique et assurera le fonctionnement efficace, efficiente et opportune de SARLAFT.

-Panda Exchange-